Polícia Civil cumpre mandados de prisão preventiva por lavagem de dinheiro em Paranaíba
Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba deu cumprimento, nesta segunda-feira (23), a mandados de ...
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Tag: lavagem
Polícia Civil do MS participa de operação da Polícia Civil do Paraná contra organização criminosa de tráfico e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado ...
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Operação desarticula esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi
A Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) realizam operação conjunta, nesta ...
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Polícia Civil deflagra “Operação Chargeback” contra associação criminosa responsável por fraudes eletrônicas e lavagem de capitais
Nesta terça-feira (20), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, em ação coordenada ...
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